Деятельность Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию преступных доходов сосредоточена на расследовании экономических преступлений, выявлении и пресечении сомнительных финансовых схем и операций, механизмов неправомерного финансового оборота, в том числе, обслуживающих коррупционную составляющую, а также на выработку превентивных мер и мер и защиты. Основной метод – это финансовое расследование, под которым понимается исследование финансовых аспектов преступной деятельности. Главной целью финансового расследования является выявление и фиксация движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности. Связь между источником происхождения денежных средств, получателями средств, тем, когда они были получены и где хранятся, может стать доказательством и источником информации о преступной деятельности. Определение масштаба преступной деятельности, выявление криминальных схем и группировок, розыск преступных активов, в том числе виртуальных, подлежащих конфискации, а также сбор доказательств, которые могут быть использованы в суде, все это способствует повышению эффективности национальной системы противодействия легализации в целом.